تحقق هوية متدرّج، ومسار مراجعة مستندات، وصلاحيات إدارية، وضوابط سحب — سطح الامتثال، دون ادعاءات لا تستطيع البرمجية تقديمها.
البرمجية لا تجعلك ممتثلًا. تستطيع أن تمنحك الضوابط التي يحتاجها برنامج الامتثال، وسجلًا قابلًا للتدقيق يثبت تطبيقها.
هذا التمييز مهم عند الشراء: مورّد يدّعي أن منصته تجعلك ممتثلًا يصف شيئًا غير موجود.
التحقق من الهوية
ما يمرّ به المستخدم قبل أن يودع أو يتداول.
- تحقق بالصورة الشخصية وجواز السفر أو الهوية
- مستويات تحقق متدرّجة، ولكلٍّ حدوده
- مسار مستندات للمراجعة والاعتماد والتدقيق
- ضوابط الحساب — التعليق والقيود على مستوى الحساب
الضوابط التشغيلية
الضوابط التي يستند إليها برنامج مكافحة غسل الأموال فعليًا.
- موافقة ومراجعة إدارية على السحوبات
- حدود سحب لكل أصل ولكل شبكة
- صلاحيات إدارية قائمة على الأدوار، فلا يكون المراجعون مديرين
- الإيداعات والسحوبات والصفقات والتحويلات في عرض واحد قابل للتدقيق
ما يقع خارج البرمجية
نذكره مباشرةً، لأن المشترين كثيرًا ما يُقال لهم غير ذلك.
- ترخيصك في نطاقك القضائي
- سياستك لمكافحة غسل الأموال ومن ينفّذها
- مزوّدو فحص العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسيًا، وتتكامل معهم المنصة لا تستبدلهم
- التزامات الإبلاغ التنظيمي
أسئلة قد تكون لديك
هل يجعلنا هذا ممتثلين؟
لا. يمنحك الضوابط ومسار التدقيق الذي يستخدمه برنامج الامتثال. البرنامج والترخيص والأشخاص لك.
هل يمكن استخدام مزوّد التحقق الخاص بنا؟
نعم. تكامل مزوّد التحقق ضمن النطاق القياسي.
هل يمكن فصل المراجعين عن المديرين؟
نعم، عبر الصلاحيات القائمة على الأدوار. هذا الفصل عادةً أول ما يسأل عنه المدقّق.
شاهد هذا الجزء من البنية وهو يعمل
عرض تقني يستعرض المعمارية مع من ينشرها. أحضِر مهندسك — الأسئلة المهمة هنا أسئلته.